Канадская полиция конфисковала криптоактивы TradeOgre

В середине сентября 2025 г. Royal Canadian Mounted Police (RCMP) объявили о крупнейшей в истории Канады конфискации криптоактивов - более 56 млн канадских долларов (ок. $40 млн) и о закрытии площадки TradeOgre. RCMP заявляет, что расследование началось в июне 2024 г. и что платформа работала без регистрации и процедур KYC.

Хронология ключевых событий

Июнь 2024 - по данным RCMP, в дальнейшем началось расследование TradeOgre после сигнала от Europol.

• Весна-лето 2025 - пользователи отмечали снижение активности аккаунтов биржи в соцсетях; X-аккаунт сервиса был без активности с мая 2025 г., сайт перестал работать в конце июля 2025 г. и оставался в офлайне. Пользователи видели ответ от CloudFlare, что сервис не отвечает, неверный SSL сертификат или дает 501-502 ошибки.
• 10–18 сентября 2025 - на блокчейне заметили крупные перемещения средств с адресов, связанных с TradeOgre, а позднее RCMP официально подтвердила изъятие и показала сообщение о захвате сайта. На сайте появилась надпись: Ce site et ses cryptoactifs ont été saisis par la GRC Police fédérale Région de l'Est / This site and its cryptoassets have been seized by the RCMP Federal Policing Eastern Region (Этот сайт и его криптоактивы были изъяты Федеральной полицией Канады (RCMP) Восточного региона).

Как это видно на блокчейне - on-chain следы

Независимые on-chain аналитики (включая Arkham Intelligence и другие мониторинги) отследили крупные исходящие переводы с адресов, связанных с TradeOgre, а в некоторых биткойн-транзакциях было зашифровано сообщение вроде «Crypto assets controlled by the RCMP» - это послужило одной из причин активных предположений о том, что правоохранители вмешались. Аналитика показывает сотни BTC и значительные суммы в ETH/альткоинах, переведённые в короткий интервал до/после того, как сайт ушёл в офлайн. Числовые оценки разных источников различаются из-за разных временных срезов и курсов конверсии.

Что писали форумы и пользователи - реакция сообщества

Форумы и сабреддиты криптосообщества отмечали проблемы с доступом и выводом средств уже в июле-августе 2025 г. - пользователи жаловались на неработающие выводы, отсутствие ответов поддержки и резко возросшие опасения на предмет «exit-scam». После официального заявления RCMP часть пользователей выразила возмущение - люди указывают, что многие держали на бирже личные, легальные средства, и требуют объяснений и возможного механизма возврата. На форумах обсуждается также, что отсутствие KYC сделало доказывание права собственности сложнее.

Сколько «вывели» / сколько конфисковано - цифры и их источник

Официально RCMP говорит об изъятии более C$56 млн криптоактивов (примерно $40–41 млн по текущему курсу). Это официальная и самая надёжная оценка конфискованных средств на момент заявления.

• On-chain исследования показывают, что до/после офлайна с адресов, связанных с биржей, проходили крупные переводы (в отдельных наблюдениях упоминались сотни BTC и десятки миллионов в ETH/альтах). Разные агрегаторы и аналитики дают промежуточные цифры в диапазоне ~$30–$40 млн в переведённых суммах в разные моменты - но эти оценки частично перекрываются и зависят от выбранного набора адресов, времени и курса. Поэтому точные суммa «сколько вывели» до конфискации будет уточняться по мере публикации детального on-chain отчёта RCMP/следствия.

Почему власти вмешались - юридический контекст

RCMP заявляет, что TradeOgre действовала как сервис денежных переводов без регистрации в FINTRAC (канадский регулятор по отмыванию денег) и не вела идентификацию клиентов, что, по мнению властей, делало платформу привлекательной для криминальных схем. Это типичный юридический аргумент при операциях против неконтролируемых бирж, особенно если через них идёт большой объём транзакций, связанные с privacy-коинами. С другой стороны, защитники приватности указывают - использование неполной/отсутствующей KYC не равно автоматическому преступлению всех пользователей.

Последствия для пользователей и отрасли - анализ

• Короткий вывод для пользователей - активы на централизованных площадках подвержены риску конфискации/заморозки; хранение ключей у себя (self-custody) остаётся надёжным способом избежать подобных рисков.
• Для проектов и листингов - резкий удар по имиджу площадок, обслуживающих privacy-коины; регуляторы могут ужесточать требования к подобным биржам.
• Для правоприменения - кейс рассматривают как прецедент: успешная международная аналитика (сигнал Europol + on-chain расследование) и последующая конфискация могут стимулировать аналогичные операции в других юрисдикциях.

Как вернуть деньги с TradeOgre.com

Пока единого механизма возврата средств нет — расследование и изъятие активов ещё идут, а биржа официально не работает. Но есть несколько шагов, которые повышают шанс вернуть хотя бы часть средств, если власти запустят процедуру компенсации:

Соберите доказательства владения средствами

• скриншоты баланса и ордеров;
• адреса депозитов/выводов;
• письма от поддержки, выписки с биржи.
  Чем больше документальных подтверждений, тем выше шанс доказать права.

Следите за сообщениями RCMP и СМИ

• пресс-релизы RCMP обычно публикуются на их сайте и в Twitter/X;
• при появлении инструкции для пострадавших (claims process) действуйте сразу, такие окна обычно ограничены по времени.

Обратитесь к юристу, специализирующемуся на криптоактивах

Специалист поможет оформить доказательства и правильно подать заявку в Канаду или вашу юрисдикцию.

Присоединяйтесь к группам пострадавших

На Reddit, форумах Monero, Telegram уже создаются сообщества для коллективных действий и обмена информацией о ходе расследования.

Будьте готовы к долгому процессу

Даже если власти откроют процедуру возврата, она может занять месяцы или годы, и обычно возвращается не 100%, а доля от изъятых активов после суда и удержания издержек.

Что важно помнить

• Факт: правоохранители Канaды официально изъяли более C$56 млн и заявили о закрытии TradeOgre. Это не слух, а заявление RCMP.
• Остаётся много технических и юридических вопросов - точные суммы, распределение пострадавших и механизм возврата средств будут проясняться по мере продвижения следствия и публикации on-chain отчётов.
• Для обычных держателей криптоактивов урок прост - контролируйте приватные ключи и учитывайте риски централизованных платформ.